Sob risco de cassação por ter recebido R$ 120 mil em cheques de empresa de Marcos Valério, o deputado federal José Mentor (PT-SP) atuou para blindar, acusou a FOLHA DE S. PAULO no domingo 21, na relatoria da CPI do Banestado, pelo menos sete linhas de investigação que atingiriam interesses do PT e do governo federal. No cargo-chave da comissão, Mentor não convocou para depor nem incluiu na lista dos indiciados donos e diretores do Banco Rural, o ex-prefeito paulistano Paulo Maluf (PP), o ex-dono da Transbrasil Antônio Cipriani, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o doleiro Toninho da Barcelona e o empresário de ônibus Ronan Maria Pinto, além de deixar de investigar operações no MTB Bank que comprometeriam Duda Mendonça, marqueteiro da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Mais na reportagem de Rubens Valente e Marta Salomon. Leia na edição de 28/8/2005 do nosso resumo semanal.

doleiros
PF e Receita fazem maior ação contra remessas

A Receita Federal enviou à Justiça listas contendo 10.021 nomes de pessoas físicas, empresas e bancos que poderão ser autuados por causa de movimentações financeiras de US$ 1,53 bilhão (R$ 3,67 bilhões) feitas por meio de doleiros entre 2000 e 2002. As listas completas, obtidas pela Folha, incluem algumas das maiores empresas do país, empresários e brasileiros famosos do mundo político, da moda e esportivo. As relações são as primeiras de uma série que a Receita quer elaborar para punir crimes fiscais. Matéria na Folha de S. Paulo de 28/8.

receita federal
Fraude com R$ 1,5 bi em CDBs

Um banco de investimentos e uma empresa ligada ao fraudador argentino Cezar Arrieta estão envolvidos num golpe de R$ 59 milhões em sonegação de impostos sobre aplicações financeiras. A Receita Federal, em parceria com a Procuradoria da República e a Polícia Federal, descobriu que os dois resgataram o rendimento de mais de R$ 1,5 bilhão em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) sem recolher o Imposto de Renda (IR). Para se apropriar do dinheiro do Fisco, tentaram quitar o IR com créditos frios de Imposto sobre Importação. A matéria é de Chico Otavio no jornal O Globo de 21/8.

Fisco cancela registro de 845 empresas que atuavam no exterior por fraudes

BRASÍLIA. A utilização de empresas fantasmas ou de fachada para operar no comércio exterior, uma das irregularidades que provocou a megaoperação de fiscalização da Receita Federal na loja de luxo Daslu, já levou ao cancelamento do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de 845 companhias entre 2002 e 2005. Segundo a secretária-adjunta do Fisco, Clecy Lionço, esse número corresponde a 3,2% das 26 mil empresas habilitadas hoje a atuar no comércio exterior. Matéria de Martha Beck no jornal O Globo de 21/8.

MTB Bank
Doleiro insiste em depor, mas CPI recua

O doleiro Antônio Claramunt - o Toninho da Barcelona - disse ao deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) que a abertura das contas de doleiros brasileiros no MTB Bank, nos Estados Unidos, ''pode derrubar o governo Lula e jogar lama sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso''. "Ele me disse que, se quebrarem as contas dos doleiros brasileiros no MTB Bank, derruba esse governo e enlameia o outro", confirma Pompeo (...) Do Jornal do Brasil, 18/8..[+]

suspeito
Parceiro de Barcelona é preso em Praga

Acusado de movimentar US$ 1,2 bilhão entre 1995 e 2002 em pelo menos seis contas do Banestado e do Merchants Banks, de Nova York, o doleiro Hélio Renato Laniado foi preso anteontem pela Interpol em Praga, na República Tcheca. Laniado fugiu do Brasil em abril. Denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por evasão de divisas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, ele tinha prisão preventiva decretada e seu nome constava da lista de “red notice” (pedido de prisão com vista a posterior extradição) da Interpol. Do jornal O Globo, 18/8..[+]

fraude
Ex-banqueiro assume culpa na Justiça

O ex-banqueiro Domenick DeGiorgio assumiu ontem ter participado de transações tributárias fraudulentas durante o período em que ele trabalhava no escritório em Nova York do HVB Group, uma das maiores instituições financeiras da Alemanha. O caso é relacionado a uma investigação por oficiais federais sobre vendas. DeGiorgio assumiu ser culpado das acusações de conspiração, evasão e fraude tributária. Da Folha de S. Paulo, 13/8..[+]

proposta
Projeto endurece punição a lavagem de dinheiro

BRASÍLIA. Em meio ao fogo cruzado de denúncias de movimentação de dinheiro ilegal pelos partidos políticos, o governo federal enviará ao Congresso nas próximas semana um projeto com regras mais duras e abrangentes contra a lavagem de dinheiro. A proposta, que está sendo finalizada pelo ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, prevê a punição da lavagem de dinheiro oriundo de qualquer tipo de infração penal. Entre estas infrações estão sonegação fiscal, roubo de carga, jogo do bicho e até formação de caixa dois com recursos não-declarados ao Fisco ou à Justiça Eleitoral. Do jornal O Globo, 31/7..[+]

Pesos diferentes

A ação do poder público, no Brasil, é sempre cercada de contradições e incoerências. Um exemplo disso é o indiciamento do ex-dono do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira, que deu um tombo na praça de R$ 3 bilhões, e desviou dinheiro dos clientes para seu patrimônio particular. Ele continua livre, leve e solto. No entanto, a Polícia Federal prendeu, em operação cinematográfica, os donos da Cervejaria Schincariol por sonegação de impostos estimada em R$ 1 bilhão. Por que a diferença de tratamento? Por.Hamilton Octavio de Souza, 23/6, no Brasil de Fato

Coca-Cola
Ele era o "flanelinha" que sabia demais

Pelo menos durante onze anos, de 1972 a 1983, a Coca-Cola do Brasil usou extratos vegetais de folha de coca na composição de seu refrigerante de cola. Quem garante é o exgerente de importação e finanças da companhia, Placídio José Mendes, que fez a denúncia, em agosto de 2000, durante ação trabalhista movida contra a empresa. Ele próprio era o responsável pela importação da pasta feita à base da planta processada pelo laboratório Stepan Chemical, dos Estados Unidos. Em entrevista ao Brasil de Fato, Mendes - chamado de "simples flanelinha" pela empresa, para desqualificá-lo na ação - conta como facilitava a entrada da substância, proibida pela legislação brasileira, por meio da maquiagem dos guias de importação e, principalmente, da coação de autoridades. Do Brasil de Fato, junho de 2005..[+]

privatização
“O ano da França no Brasil”

Lógica da privatização no setor energético deixa quatro milhões de brasileiros nas mãos da iniciativa privada e transforma investimentos públicos de ambos os países em lucros do grupo francês EDF, controlador das fornecedoras Light e Norte Fluminense. Da redação, 28/5/2005..[+]

política econômica
Heloísa Helena considera crime contra a humanidade favorecer capital financeiro

A senadora Heloísa Helena (PSOL-AL) afirmou nesta sexta (20/5) ser possível outro modelo de política econômica, o que não significa, segundo ela, o aprofundamento do projeto neoliberal ou a desestruturação dos parques produtivos e do aparelho de Estado. Segundo a senadora, recentemente outros modelos têm sido experimentados em vários países. Heloísa Helena definiu como "um crime à humanidade" a adoção pelo governo de um tipo de política econômica que favorece o capital financeiro. Para ela, construir o superávit e a política de juros à custa da contenção do Orçamento promove danos que jamais serão reparados na vida dos cidadãos. Da Agência Senado, 20/5/2005..[+]

investigação
STF determina quebra de sigilo fiscal de presidente do Banco Central

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio de Mello determinou nesta quinta-feira abertura de processo de investigação contra o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, suspeito de crime contra o sistema financeiro e evasão de divisas. No despacho do ministro, é pedido a quebra do sigilo fiscal de Meirelles e das empresas por ele controladas. Da Folha Online, 12/5/2005..[+] Do Jornal do Brasil, 13/5/2005..[+]

Decisão sobre Meirelles adiada

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) não levou mais de dez minutos para decidir que a abertura de inquérito e as diligências requeridas pelo Ministério Público Federal para apurar crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas supostamente praticados pelo atual presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, só poderão ser determinadas pelo relator sorteado, ministro Marco Aurélio, depois que forem julgadas as ações de inconstitucionalidade dos partidos oposicionistas contra a medida provisória - já convertida em lei - que concedeu ao presidente do BC status de ministro de Estado e, conseqüentemente, o foro privilegiado do STF. Do Jornal do Brasil, 15/4..[+]

são paulo
Ex-prefeito de Serra Negra é principal suspeito de esquema de lavagem de dinheiro, diz PF

A Polícia Federal apreendeu ontem (13/4) dinheiro e documentos no escritório do ex-prefeito de Serra Negra Elias Jorge (PMDB). De acordo com a PF, o político é um dos principais suspeitos de comandar um poderoso esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo casas de câmbio de São Paulo. A ação faz parte da Operação Caça à Raposa, que só ontem cumpriu 11 mandados de busca e apreensão concedidos pela 6ª Vara Federal Criminal na cidade turística de Serra Negra, interior de São Paulo, e na capital. Da Agência Brasil, 14/4..[+]

receita federal
PF ouve presos que fraudavam a Receita

Os delegados da Polícia Federal envolvidos na Operação Tango tomaram ontem depoimentos dos 13 integrantes da quadrilha especializada em fraudes fiscais presa na segunda-feira. Também encaminharam o material recolhido, inclusive um pacote cheio de pedras preciosas, 15 carros de luxo e 3 aviões, para a perícia. D'O Estado de S. Paulo, 13/4..[+]

Falha no sistema da Receita permitiu fraude

O golpe bilionário aplicado contra a Receita Federal pelos 13 fraudadores presos na segunda-feira pela Polícia Federal teve no próprio sistema de compensações de créditos tributários do Fisco um grande aliado. Como o Correio revelou em janeiro, as falhas do programa de Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação (Per/Dcomp) permitiam a utilização de informações falsas para a eliminação de dívidas com a Receita. Do Correio Braziliense, 13/4..[+]

caso Marka-FonteCindam
MP Federal pedirá penas maiores para réus

RIO e PORTO ALEGRE. O Ministério Público Federal do Rio vai recorrer da sentença da juíza Ana Paula Vieira de Carvalho, da 6 Vara Federal Criminal do Rio, que condenou oito dos 11 denunciados no caso Marka-FonteCindam. Os procuradores Bruno Acioli e Raquel Branquinho e o procurador regional da República Artur Gueiros querem aumentar as penas impostas aos réus. Os dois bancos estão envolvidos no escândalo da ajuda financeira dada em janeiro de 1999 pelo Banco Central, após a desvalorização cambial. Do jornal O Globo, 6/4..[+]

Punição no caso Marka-Cindam

A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o ex-presidente do Banco Central Francisco Lopes, a ex-diretora de Fiscalização do BC Tereza Grossi, o ex-controlador do Banco Marka, Salvatore Cacciola, e outras cinco pessoas pelo crime de peculato (desvio de dinheiro público) no caso do Banco Marka/ FonteCindam. Do jornal O Globo, 5/4..[+].Do Jornal do Brasil, 5/4..[+]

banco central I
MP pede quebra de sigilo de Meirelles

BRASÍLIA. O procurador-geral da República, Claudio Fonteles, no pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) de abertura de inquérito para apurar supostos crimes de sonegação fiscal e de evasão de divisas praticados pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, requereu ao ministro Marco Aurélio Mello, relator da representação, a quebra do sigilo fiscal do dirigente da instituição, além de mais sete diligências. Do Jornal do Brasil, 7/4..[+]

banco central I
Procuradoria Geral pede inquérito contra Meirelles ao STF

O procurador-geral da República, Claudio Fonteles, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) abertura de inquérito contra o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O pedido chegou ao STF nesta terça-feira e, segundo sua assessoria, abrange crime contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas do país e crime eleitoral. O processo terá como relator o ministro Marco Aurélio Mello e a abertura de inquérito precisa ser acatada pelo pleno do STF para daí se transformar em uma ação penal. Da Reuters, 5/4..[+]

Reitor é condenado por sonegação fiscal

SÃO PAULO. A Justiça Federal de São Paulo condenou o reitor e proprietário da Universidade de Marília (Unimar), Márcio Mesquita Serva, a dez anos e seis meses de prisão e multa de 3.300 salários-mínimos (R$ 858 mil), por sonegação de aproximadamente R$ 47 milhões em bens não declarados à Receita Federal, de 1991 a 1996. Do jornal O Globo, 3/4..[+]

Preso o doleiro de Collor

O doleiro uruguaio Najun Turner, de 55 anos, que ficou conhecido por fazer operações financeiras ilegais para o então presidente Fernando Collor, no início da década de 90, foi preso pela Polícia Federal às 6h15m de ontem em seu apartamento no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Turner estava foragido desde 17 de fevereiro do ano passado, quando foi condenado a dez anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 3 Região (São aulo) por dois crimes contra o sistema financeiro nacional, entre eles o envio irregular de R$ 165 milhões para o exterior, em 2000, por meio de contas CC-5, que servem para pessoas que não moram no Brasil. Do jornal O Globo, 1/4..[+]

bancos
Mantega investiga Banco Santos

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, determinou ontem a constituição de uma comissão de sindicância para apurar a regularidade das operações da área de comércio exterior da instituição que envolvam, ''de qualquer forma e a qualquer tempo'', o Banco Santos. A partir de sua instalação, a comissão terá 60 dias para apresentar relatório com os resultados da investigação. Do Jornal do Brasil, 29/3..[+]

Blindagem faraônica

A escola de estelionato denominada Banco Santos operava com mais de 40 empresas de fachada em paraísos fiscais, por onde transferiram mais de um bilhão de reais do banco para o patrimônio particular do estelionatário-chefe, Edemar Cid Ferreira, que continua livre, leve e solto. E o Banco Central, que deveria ter descoberto os crimes há muito tempo, continua blindado pelo Palácio do Planalto. Por.Hamilton Octavio de Souza, 24/3, no Brasil de Fato

Justiça nega indenização a ex-donos do Nacional

O juiz da 17 Vara da Justiça Federal Eugênio Rosa de Araújo julgou improcedente o pedido do ex-controlador e ex-presidente do Banco Nacional Marcos Magalhães Pinto e de seus herdeiros para que o Banco Central (BC) os indenize em cerca de R$ 4 bilhões. O BC interveio no banco em 1995 e liquidou-o em 1996, em conseqüência de um rombo bilionário. Em seu último balanço, o BC tinha R$ 13,15 bilhões em créditos a receber do Nacional. Do Globo Online, 12/3..[+]

Light
Ex-presidente da Light indiciado

Ex-presidente da Light, o francês Michel Gaillard foi indiciado ontem por suspeita de crimes tributário e financeiro, na investigação sobre evasão de divisas e sonegação de impostos conduzida pela Polícia Federal. Gaillard é o quarto indiciado no processo, que apura operações supostamente irregulares envolvendo a distribuidora fluminense de energia e duas subsidiárias no paraíso fiscal das Ilhas Cayman. A empresa é acusada pela PF de manter uma dívida fictícia de US$ 1 bilhão com sua subsidiária no paraíso fiscal. O objetivo seria enviar lucros ao exterior sem tributação. Do Jornal do Brasil, 11/3..[+]

PF investiga ex-presidente da Light por supostas remessas ilegais de US$ 1 bi

O executivo francês Michel Gaillard, ex-presidente da Light, será indiciado nesta semana pela Polícia Federal por supostas remessas ilegais de divisas. Em inquérito, a PF investiga o suposto envio irregular de US$ 1 bilhão pela Light para duas subsidiárias da empresa sediadas nas Ilhas Cayman, paraíso fiscal do Caribe. Da Folha de S. Paulo, 6/3/2005..[+]

Toninho da Barcelona
Maior doleiro do País é condenado a 10 anos de prisão

SÃO PAULO. O empresário Antonio Oliveira Claramunt, apontado como um dos maiores doleiros do País, foi condenado a 10 anos, 2 meses e 22 dias de prisão por suposto crime financeiro - violação à Lei do Colarinho Branco - e crime contra a ordem tributária. Toninho da Barcelona, como é conhecido, já está preso na Penitenciária de Guarulhos. Ele pode recorrer. A condenação foi imposta pelo juiz Fausto Martin de Sanctis, da Justiça Federal em São Paulo.

"Os crimes que lhes são imputados são graves e geram intranqüilidade social", sentenciou o juiz, que seqüestrou bens de Barcelona, inclusive dinheiro, barras de ouro e imóveis. É sua segunda condenação em uma semana. A primeira, de 9 anos de prisão, foi aplicada pelo juiz Sérgio Moro, da 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba. O processo conduzido por De Sanctis teve origem em investigação da Procuradoria da República. Uma força-tarefa flagrou há dois anos a rede de casas de câmbio de Barcelona. Da Tribuna da Imprensa, 22/2/2005

banco santos
Outro golpe

O interventor do Banco Central no Banco Santos descobriu mais um golpe aplicado pelo banqueiro Edemar Cid Ferreira: a emissão e venda de certificados de produtos agrícolas sem nenhum lastro. Como se pode verificar, o crime de estelionato é perfeitamente legalizado no sistema financeiro nacional. É apenas mais um tipo de “operação” do banco. Por.Hamilton Octavio de Souza, 17/2, no Brasil de Fato

Relatório da PF incrimina banqueiro

O relatório da Divisão de Inteligência Policial da Polícia Federal sobre a Operação Chacal mostra que o banqueiro Daniel Dantas - dono do Grupo Opportunity - montou um ''órgão de inteligência'' paralelo para investigar desafetos. Do Jornal do Brasil, 13/2/2005..[+]

Exportações podem ter desflorestado Amazônia

Novas evidências de que a rápida expansão do setor agrícola brasileiro, impulsionada pelas exportações, está contribuindo para a derrubada da floresta tropical amazônica surgem de um estudo que está sendo finalizado por um grupo de importantes organizações ambientais. No entanto, há indícios de que, na verdade, o governo estava consciente do problema, depois de negar essa ligação durante anos. Do Financial Times, 14/1/2005..[+]

senado
Posse suspeita

Preso em novembro passado na Operação Pororoca da Polícia Federal, o empresário Fernando Flexa Ribeiro (PSDB-PA) foi empossado senador ontem, na vaga de Duciomar Costa (PTB), eleito prefeito de Belém. DoJornal do Brasil, 12/1/2005..[+]

receita federal
Fraude pode superar os R$ 25 bilhões

Análise preliminar da Corregedoria da Receita Federal aponta que operações irregulares com títulos públicos para quitar débitos com o Fisco equivalem a quase toda a arrecadação mensal do órgão. Sindicância para investigar falhas no sistema e o envolvimento de servidores foi instaurada ontem. Do Correio Braziliense, 12/1..[+]

receita federal
MP descobre fraude de R$ 560 milhões

Ministério Público e Corregedoria da Receita investigam a participação de auditores fiscais na venda de precatórios e títulos públicos usados irregularmente para quitar impostos e dívidas com o Fisco. Do Correio Braziliense, 10/1..[+]

Samuel Klein
Ausência reveladora

O relatório final da CPI do Banestado foi muito criticado nos jornalões brasileiros pelos nomes que ficaram de fora da lista dos "indiciados" por crimes de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Na verdade, a CPI não indicia ninguém, apenas requer o indiciamento, o que é muito diferente. De toda maneira, poucos jornais se dispuseram a investigar, por conta própria, a razão da presença de Samuel Klein, dono das Casas Bahia, na lista da CPI. Os jornalões noticiaram que Klein "foi indiciado", mas em seguida se calaram. Tal comportamento certamente nada tem a ver com o fato de o maior anunciante do Brasil em mídia impressa ser... as Casas Bahia. As ausências, tanto na lista da CPI quanto no noticiário, são mesmo reveladoras. Por.Luiz Antonio Magalhães, 6/1, no Brasil de Fato

‘Ninguém gosta de ser fiscalizado’

Relator da auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) que identificou remessas irregulares para o exterior e gerou a CPI do Banestado, o novo presidente do órgão, Adylson Motta, classifica o caso como o “maior escândalo de corrupção em 500 anos de Brasil”. Motta, que tomou posse na semana passada, diz que o Banco do Brasil, o Banco Central, o Ministério da Fazenda e a Petrobras estão entre os órgãos que dificultam a fiscalização do tribunal. Do jornal O Globo, 3/1..[+]

Delegados querem criar na PF um setor internacional

BRASÍLIA. Com a crescente demanda pelo rastreamento de fortunas suspeitas no exterior, um grupo de delegados da Polícia Federal está propondo a criação da Diretoria de Cooperação Policial Internacional. A estrutura seria uma espécie de divisão internacional da PF e atuaria como força complementar ao Departamento de Recuperação de Ativos Financeiros do Ministério da Justiça. Nos dois últimos anos foram bloqueados mais de US$ 200 milhões em nome de brasileiros no exterior. Diretor-geral, Paulo Lacerda, diz que crimes ambientais serão outro alvo. Do jornal O Globo, 2/1/2005..[+]

2004

Racha entre PT e PSDB faz CPI terminar sem relatório

Sem votar um relatório final, a CPI do Banestado encerrou ontem seus trabalhos depois de um ano e meio de funcionamento. O presidente da comissão, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), pretendia encaminhar ainda ontem ao Ministério Público dois pareceres diferentes: o dele e o do relator, deputado José Mentor (PT-SP). Será enviado ainda um terceiro relatório, do deputado Edmar Moreira (PL-MG). O senador Heráclito Fortes (PFL-PI), 3º secretário da Mesa Diretora, mandou, porém, lacrar todos os documentos em poder da CPI, que não poderão ser enviados ao Ministério Público.—.Agência Brasil, Folha de S. Paulo, O Globo, 28/12

Os deles são melhores?

Terminada a II Guerra, chegou a hora de comunistas e capitalistas dividirem o espólio da Alemanha derrotada. Industriais com nome e sobrenome, como Thyssen, Krupp, Siemens ou Bosch; projetistas como Willy Messerschmitt; cientistas como Wehrner von Braun fizeram acordos com soviéticos, ingleses, norte-americanos e franceses ou para ir trabalhar nas casas dos vencedores, ou para continuar trabalhando para os vencedores dentro de casa. Assim, escaparam ao tribunal de Nüremberg e à acusação de se servirem de mão-de-obra escrava para suas experiências ou programas. Em contrapartida, as nações vencedoras davam toda a cobertura possível a esta gente, jamais negando-lhe créditos, sossego ou conforto.

A CPI do Banestado age exatamente como agiram as potências que fizeram o rateio da Alemanha. O relator José Mentor (PT-SP) saiu a dar tamancadas em cachorros mortos (como Celso Pitta) ou em figuras caras aos tucanos, como Gustavo Franco. O presidente da Comissão, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), não fez por menos: apresentou relatório paralelo que livra a cara dos acusados no relatório petista, mas inclui o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Esquecido, naturalmente, por Mentor.

Quando a União Soviética botou corpos de vantagem sobre os Estados Unidos na corrida à lua, na Casa Branca surgiu a incômoda pergunta: "Será que os alemães deles são melhores do que os nossos?" Referiam-se aos cientistas alemães da mesma equipe de Von Braun em Penemunde, que agora estavam em Moscou e Baikonur. A pergunta que os tucanos fizeram foi exatamente esta: será que os financistas do PT são melhores do que os nossos? (E eu completo: para merecer tamanha proteção?)

O fato é que se queriam desmoralizar ainda mais uma CPI que jamais primou pela seriedade, conseguiram. O resultado é que os peixes grandes estão dando gargalhadas dos políticos que os protegem. Ganham a certeza de que não há melhor negócio do que financiar caixa de campanha; é retorno garantido em favor de qualquer bandalheira. No fim, os relatórios apresentados por governo e oposição serão jogados no lixo para que um terceiro, que não seja nem contra tampouco a favor de qualquer dos lados, surja como o documento definitivo. E a cada dia o bordão fica mais sólido: quando não é para apurar nada, se cria uma CPI..—.Mauro Braga, Tribuna da Imprensa, 23/12/2004

GE vai ser investigada pelo Ministério da Justiça

por Claudio Julio Tognolli. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça vai investigar a General Electric Corporation. A empresa é acusada de suposta prática de abuso de poder econômico através de seu diretor na América Latina, Michael Lillis. As movimentações nesse sentido começam no início de janeiro. Após a entrada da Secretaria de Direito Econômico no caso, será a vez do Ministério Público Federal investigar a denúncia..—.Consultor Jurídico, 20/12

Relatório pede indiciamento de Pitta, Gustavo Franco e mais 89

O relatório final da CPI do Banestado pede o indiciamento de 91 pessoas acusadas de envolvimento em esquema de envio de remessas ilegais para o exterior. O documento foi apresentado oficialmente hoje pelo relator da CPI, deputado José Mentor (PT-SP), e deverá ser votado na próxima terça-feira (21). Da Folha Online, 14/12..[+]

Mentor adia apresentação do relatório da CPI do Banestado

Argumentando que não teria condições de finalizar o texto para ontem, o relator da CPI do Banestado, deputado José Mentor (PT-SP), adiou novamente a apresentação do parecer final sobre os trabalhos da comissão. O relatório será apresentado na próxima terça-feira (14). Mentor disse ter passado as últimas 48 sem dormir, "trabalhando direto" para finalizar o relatório da CPI, mas foi impossível concluir os trabalhos em tempo. As presidências da Câmara e do Senado deram o prazo até o dia 15 de dezembro para o encerramento dos trabalhos da CPI..—.Folha do Estado (MT), 10/12

mais uma mancha no governo Lula
Ex-presidentes do Banco Central ganham foro privilegiado

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e os ex-presidentes da instituição terão direito a foro especial de processo e julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Senado aprovou ontem à noite, por 40 votos a 25, a medida provisória que concedia o benefício a Meirelles e seus antecessores e vai agora a sanção presidencial. O senador Jeferson Péres (PDT-AM) reagiu revoltado: "Vou deixar a política por desencanto e nojo. Vale a pena exercer a atividade parlamentar? É inútil, não sei o que fazemos aqui". 13 ex-presidentes do BC estão envolvidos em 62 processos em tramitação..—.O Globo, 9/12

Receita notificará clientes de doleiros que usaram Beacon Hill

Operação Farol da Colina, da Polícia Federal, permitiu identificar quatro mil pessoas e empresas que serão chamadas a explicar por que usaram esquema clandestino de remessa para o exterior.—.O Globo, 5/12

Lavagem de dinheiro: Só pra lembrar

O nome de Edemar Cid Ferreira aparece — apenas indiretamente — no relatório de 987 páginas do senador John Kerry (sim, aquele que perdeu para Bush) sobre ramificações internacionais do BCCI, fechado no fim dos anos 80 sob a acusação de lavagem de dinheiro. O relatório diz que o embaixador Sérgio Corrêa da Costa ajudou o banqueiro Gaith Pharaon, do BCCI, em seus negócios no Brasil. O embaixador sugeriu a Pharaon “procurar Mr. Ferreira, proeminente homem de negócios e amigo do presidente Sarney, a quem poderia pedir ajuda para o BCCI”. Leopoldo Collor nega que, no governo de seu irmão, tenha mantido qualquer sociedade com Edemar Cid Ferreira. "O amigo dele no governo era o PC Farias", diz..—.Ancelmo Gois, O Globo, 18/11

Isso sim é real

A Coca-Cola é uma das empresas mais corruptas, anti-ecológicas, ilegais e desonestas que o mundo empresarial já conheceu. Você já desconfiava disso, mas nunca tinha ouvido tantas verdades de um ex-executivo do alto escalão da própria Coca-Cola: www.issosimereal.blogspot.com

Ações da PF desbaratam esquemas de R$ 10 bi

Apenas oito dos 47 grupos desarticulados deram golpes de mais do que o dobro do orçamento do Bolsa Família.—.O Globo, 14/11

Os dólares do senador Ney Suassuna

Documentos da CPI do Banestado mostram que Ney Suassuna (PMDB-PB) movimentou cerca de US$ 3 milhões no Delta Bank, de Miami, e abasteceu contas no exterior por meio de doleiros sem autorização do BC. Foto: Célio Azevedo - Agência Senado.—.Correio Braziliense, Correio (livre acesso), Estado de Minas, 11/11

Dinheiro passa pelo Uruguai

Com os dólares no Estados Unidos, os escritório do MTB Namk e da Beacon Hill, que motivou a prisão de doleiros brasileiros durante a Operação Farol da Colina, da Polícia Federal, foi fechado no ano passado pelas autoridades norte-americanas, recebiam a missão de levar todo o dinheiro até o destino final: a conta Key West. Segundo os extratos de transferências bancárias, o senador se utilizava também das contas de doleiros para trazer de volta para o País todo o dinheiro depositado na conta de Miami por meio das chamadas operações cabo.—.Estado de Minas, 11/11

• O que diz Ney Suassuna

Suassuna vai entregar à CPI do Banestado dados sobre suas contas no exterior

O senador Ney Suassuna (PMDB-PB) anunciou nesta terça-feira (16) o envio à CPI do Banestado de toda a documentação relativa à movimentação de duas contas-correntes no exterior, nos bancos Delta e Safra. Notícias veiculadas pelo jornal Correio Braziliense qualificaram as movimentações como irregulares..—.Agência Senado, 16/11

Justiça do DF começa a julgar caso do Dossiê Cayman

A 10ª Vara Federal em Brasília começa a julgar, nesta terça-feira (9/11), o caso do Dossiê Cayman - fotocópias com registros de empresas em paraísos fiscais falsificados por empresários fugitivos da Justiça brasileira, que viviam em Miami, nos Estados Unidos. Há oito réus no processo. Entre eles, Leopoldo Collor, irmão do ex-presidente Fernando Collor. Ele é acusado de pagar US$ 4,2 milhões pela papelada falsa, segundo relatório da Polícia Federal. A informação é do jornal Tribuna da Imprensa..—.Consultor Jurídico, 9/11

MP sobre presidente do BC é inconstitucional

Medida é considerada inconstitucional pelo procurador-geral da República, Cláudio Fontelles. MP foi editada pelo governo em agosto deste ano e concede foro privilegiado ao presidente do BC.—.Agência Brasil, 8/11

MPF denuncia mais seis empresas no esquema de fraude na Fazenda

O Ministério Público Federal denunciou ontem mais seis empresas envolvidas no esquema de fraude da Procuradoria da Fazenda Nacional na Paraíba. O esquema foi responsável, de 1995 a 1999, pelo rombo de aproximadamente R$ 112 milhões aos cofres da União. As denúncias foram encaminhadas à Justiça Federal. Juntas, as empresas denunciadas ontem foram responsáveis pelo prejuízo de R$ 4.913,698,77. No total, o Ministério Público Federal já responsabilizou vinte e duas empresas, das 88 envolvidas no escândalo da Fazenda. Nas denúncias encaminhadas ontem constam as empresas Guarabira Aves Ltda - Guaraves, Distribuidora Nacional de Alimentos Ltda - DNA, J.C. Rocha Comércio de Materiais de Construção Ltda, Dimen-sional Construções Ltda, Construtora Luza Ltda e Radical Engenharia Ltda..—.Jornal da Paraíba (PB), 5/11

Vencedores nas eleições são investigados

Dos 137 políticos suspeitos de enviar ilegalmente dinheiro para o exterior, 38 se candidataram nas últimas eleições e 13 deles conquistaram mandato. Na lista, há dois prefeitos eleitos para municípios de São Paulo e Minas Gerais..—.Correio Braziliense, 11/10

Campanha de tucano recebeu cheques de Arcanjo

O comitê da campanha do senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) para o governo de Mato Grosso em 2002 recebeu seis cheques no valor total de R$ 211.600 da Vip Fomento Mercantil, uma das empresas de factoring de João Arcanjo Ribeiro, conhecido como Comendador e apontado como o chefe do crime organizado no estado. Barros é presidente da CPI do Banestado..—.O Globo, 15/9

Denunciados doleiros presos pela Polícia Federal

Grupo detido na Operação Farol da Colina mantinha contas no exterior para remessa ilícita de dinheiro.—.O Globo, 11/9

Investigação atinge governo e oposição no Brasil

A evasão ilegal de US$ 30 bilhões (cerca de R$ 90 bilhões) por parte de 137 políticos e 411 funcionários públicos, além de banqueiros, empresários, artistas e jogadores de futebol, descoberta em 2001 pela Polícia Federal do Brasil e a Comissão Mista de Investigação do Congresso criada para esse fim, está, às vésperas das eleições municipais, envenenando as forças políticas, tanto do governo como da oposição, que queriam acabar rapidamente com os trabalhos da citada comissão, cujas conclusões poderão salpicar políticos de vários matizes..—.El País, 8/9

MPF denuncia diretores e membros de conselhos do Banestado

O Ministério Público Federal no Paraná propôs, na sexta-feira (3/9), 48 denúncias contra 62 pessoas, entre diretores, membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal do Banestado. Eles são acusados por crimes de gestão fraudulenta. Entre os denunciados estão os ex-presidentes do Banco do Estado do Paraná Domingos de Tarço Murta Ramalho e Manoel Campinha Garcia Cid, o ex-presidente do Conselho do Banco do Estado do Paraná, Giovani Gionédis, e o ex-secretário de Estado da Fazenda, Miguel Salomão..—.Consultor Jurídico, 6/9

Força-tarefa investiga 500 por "lavagem" de dinheiro; 137 são políticos

Balanço divulgado hoje por força-tarefa que investiga "lavagem" de dinheiro por meio das contas CC5 do Banestado aponta que 411 servidores públicos e 137 políticos participaram da movimentação financeira ilegal. Segundo laudo da perícia, foram remetidos US$ 24 bilhões ao exterior entre 1996 e 2000. A maioria dos servidores envolvidos é formada por "laranjas"..—.Folha Online, O Globo, Folha, Correio, Jornal do Brasil, 3/9

Alencar é alvo de ação civil pública em Minas

MP Federal denuncia manipulação no mercado financeiro feita por empresa da qual vice-presidente seria sócio.—.O Globo, 3/9

Aumentam operações financeiras suspeitas no Brasil

A conjugação explosiva de economia aberta, com moeda estável, juros altos e fronteiras desguarnecidas, criou um ambiente propício para a lavagem de dinheiro no Brasil. Até o final de agosto passado, nada menos do que 329 operações financeiras com indícios de lavagem foram detectadas pelas autoridades brasileiras contra 139 registradas em todo o ano de 2003..—.Vicente Dianezi, Consultor Jurídico, 3/9

Governo quer incluir mais crimes na lei de lavagem de dinheiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai enviar ao Congresso em outubro projeto propondo a ampliação da lei de lavagem de dinheiro. Pela proposta, será considerado crime de lavagem toda tentativa de esconder a origem de dinheiro obtido a partir de qualquer crime, inclusive exploração ilegal de bingos, jogo do bicho e outros jogos de azar..—.O Globo, 31/8

Língua solta

Procuradores federais tomarão um depoimento hoje, em Santa Catarina, do doleiro Itamar Espíndola. Preso na Penitenciária da Praia do Indaial, a 40 quilômetros de Blumenau, ele diz possuir provas de que, nos anos 90, levou muitos dólares de um atual senador tucano para lavanderias no Paraguai..—.Boechat, Jornal do Brasil, 28/9

Devassa contra a sonegação

Receita quer investigar as contas do BB e de outras dez instituições acusadas de permitir a empresários sonegarem R$ 10 bi por ano em CPMF..—.Correio Braziliense, 28/9

Bancos facilitam sonegação de CPMF

Instituições financeiras oferecem a clientes especiais movimentação que os livra da Contribuição Provisória.—.Correio Braziliense, 27/9

Tesouro perdido

Os documentos sobre a movimentação financeira do Banestado deveriam revelar para a sociedade milhares de nomes que remeteram fortunas para o exterior, ilegalmente. E deveria fornecer para a Justiça as provas necessárias para a punição dos criminosos. No entanto, por interesses políticos, pessoais e partidários, a CPI do Banestado está bloqueada. Até prova em contrário..—.Hamilton Octavio de Souza, Brasil de Fato, 23/9

Justiça suíça autoriza a repatriação de US$ 4 milhões do juiz Nicolau

A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu ontem repatriar US$ 4 milhões depositados pelo juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto numa conta bancária na Suíça. Segundo a AGU, a Justiça suíça autorizou a repatriação antecipada dos fundos bloqueados de uma conta mantida por Nicolau no Banco Santander Suisse S.A., em Genebra..—.O Globo, 23/9

Doleiros e delegados são denunciados pelo MPF na Colina

O Ministério Público Federal denunciou, nesta terça-feira (21/9), mais dez pessoas, entre doleiros, empresários e delegado de Polícia Federal, por crimes contra o sistema financeiro. Eles são acusados de participar do esquema desbaratado na Operação Farol da Colina, em agosto..—.Consultor Jurídico, 21/9

CPI do Banestado: senador quer cassar mandato de quem vazou lista

O senador Heráclito Fortes (PFL-PI), integrante da CPI do Banestado, defendeu ontem a instalação imediata de sindicância pela Comissão de Ética do Congresso para identificar e punir com a cassação do mandato o responsável pelo vazamento das informações sobre 534 mil operações feitas por doleiros no MTB Bank, de Nova York, em nome de brasileiros. A divulgação da lista das pessoas que movimentaram US$ 17 bilhões entre 1997 e 2003 fez surgir a suspeita de que estaria sendo montado um banco de dados para chantagem..—.O Globo, 20/9

Banestado: nova crise no Governo

Oposição acusa José Dirceu de criar banco de dados paralelo e quebra ilegal de sigilos.—.O Dia, 17/9

CPI do Banestado: pizza já no forno

Desavenças entre PT e PSDB, a partidarização das investigações e as relações do Comendador, chefão do crime, com políticos do Mato Grosso ameaçam encerrar em pizza a CPI do Banestado, criada para investigar lavagem de dinheiro e evasão de divisas..—.NoMínimo, 16/9

Meirelles escapa de ser convocado pela Câmara

Ao se atrasar para a sessão, um deputado do PFL acabou, ironicamente, ajudando o governo a evitar ontem a convocação pela Câmara do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A Comissão de Finanças e Tributação tentou votar requerimento do PMDB para que Meirelles prestasse esclarecimentos sobre as acusações de irregularidades contábeis que pesam contra ele. Eram necessários 15 deputados, mas apenas 14 votaram a favor..—.Folha de S. Paulo, 16/9

Biscaia: denúncia contra Antero explicaria atraso na CPI

O deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) afirmou ontem ter sido surpreendido pelas notícias vinculando o comitê de campanha do senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), presidente da CPI (comissão parlamentar de inquérito) do Banestado, ao recebimento de cheques de empresas de João Arcanjo Ribeiro, o Comendador, preso no Uruguai por envolvimento em diversas atividades ilícitas, especialmente contrabando, narcotráfico e lavagem de dinheiro. Da redação, 16/9/2004..[+]

Novela inacabada

Tudo indica que a CPI do Banestado foi mesmo parar numa pizzaria. A galera continua esperando os próximos capítulos sobre a sonegação de impostos do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sobre as remessas ilegais de dólares de 29 banqueiros e sobre as movimentações de quase três mil usuários daquela “lavanderia”. Todos, naturalmente, ótimos brasileiros..—.Hamilton Octavio de Souza, Brasil de Fato, 26/8

Francisco Baltazar pode ser indiciado

O Ministério Público Federal (MPF) não descarta a possibilidade de pedir o indiciamento do ex-superintendente da Polícia Federal em São Paulo Francisco Baltazar pelos crimes de violação de sigilo funcional, formação de quadrilha e prevaricação por seu suposto envolvimento com doleiros presos na Operação Farol da Colina..—.O Globo, 26/8

Denúncias derrubam o chefe da PF em São Paulo

O superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Francisco Baltazar da Silva, pediu demissão do cargo no final da manhã desta terça-feira (24/8). Ele oficialmente considera que tem sua "missão cumprida"..—.Consultor Jurídico, O Globo, 25/8

Dez doleiros giraram US$ 2,4 bi em 42 contas nos EUA

Um grupo de dez doleiros brasileiros movimentou pelo menos US$ 2,4 bilhões em 42 contas do MTB Bank de Nova York (EUA) entre janeiro de 1997 e 24 de novembro de 2003. O levantamento foi feito pela Folha com base nas operações registradas em um CD enviado pela Promotoria de Nova York (EUA) à CPI do Banestado..—.Folha Online, 21/8

36 ex-dirigentes do BC sofrem ação na Justiça

Processos são em razão de medidas e decisões adotadas no exercício do cargo; 13 são ex-presidentes do banco.—.Folha de S. Paulo, 19/8

PF deflagra a maior força-tarefa de sua história no Brasil

Mais de 700 policiais federais estão em oito estados para apreender documentos de acusados de lavagem de dinheiro.—.Consultor Jurídico, O Globo, Folha, Correio, Jornal do Brasil, Agência Brasil, UOL Notícias, 17/8

Bilbao Viscaya
Lula vetou convocação de FHC para depor a respeito de operação do BC

A ameaça de convocar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para prestar depoimento à CPI do Banestado é baseada numa operação de US$ 840 milhões entre o Banco Central e o banco espanhol BBV (Bilbao Viscaya) em 1998. Levado o caso ao conhecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou a convocação de Fernando Henrique, segundo a Folha apurou. No entanto, a ameaça e o veto evidenciam que membros do PT na CPI têm uma linha direta com o Palácio do Planalto para levar informações sobre os tucanos. O ministro José Dirceu (Casa Civil) é o receptor dos dados. Foi ele quem informou Lula da possibilidade de convocar FHC, mas manifestou posição contrária à idéia. O presidente Lula também achou que seria um "constrangimento injustificado". Da Folha de S. Paulo, 13/8/2004..[+]

Caso Banestado: 29 banqueiros enviam R$ 1,7 bi ao exterior

Apenas uma pessoa fez 92% das remessas; dados estão na base de dados do BC sobre operações entre 1996 e 2002.—.Folha de S. Paulo, 13/8

Vazamento emperra CPI do Banestado

A chance de acordo sobre a mudança de métodos da CPI do Banestado, que quebrou sigilos bancários, fiscais e telefônicos em bloco ilegalmente, diminuiu após a divulgação, pela Folha, de conversa de parlamentares do PT captada pela TV Senado logo após sessão..—.Folha de S. Paulo, 13/8

De olho nos contratos

Presidente do BC, Henrique Meirelles declarou à Receita imóvel de R$ 220 mil por R$ 1. Se não bastasse, escondeu movimentações de US$ 50 mil, que foram parar em contas de doleiros investigados por CPI do Banestado; Comissão compromete também caixa dos tucanos..—.Revista IstoÉ, 11/8

A CPI da discórdia

Guerra entre tucanos e petistas tem como pano de fundo um CD com arquivos explosivos que vão muito além do que já revelaram as contas do Banestado.—.Revista IstoÉ, 11/8

PF ouvirá Crivella sobre evasão de divisas

Senador ligado à Igreja Universal é acusado em inquérito de envolvimento com empresa em paraíso fiscal.—.O Globo, 3/7

Relator não vê motivos para que CPI convoque Maluf

O relator da CPI do Banestado, deputado federal José Mentor (PT-SP), afirmou ontem que não há elementos que justifiquem a convocação de Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo. "Até este momento, a relatoria [da CPI] desconhece qualquer documento que tenha uma acusação contra Maluf", afirmou. Em 2001, a Folha revelou a existência de depósitos em nome de Maluf na ilha de Jersey, paraíso fiscal no canal da Mancha. Maluf nega ter contas fora do país..—.Folha de S. Paulo, 30/6

Guerra na CPI

O clima entre o presidente da CPI do Banestado, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), e o relator, deputado José Mentor (PT-SP), é o pior possível. Eles já vêm se estranhando há muito tempo, mas a temperatura subiu muito nos últimos dias; A Comissão aprovou em outubro um requerimento ao Banco Central, pedindo a documentação da auditoria movida contra Henrique Meirelles..—.Mauro Braga, Tribuna da Imprensa, junho de 2004

Câmara acompanha investigação sobre crime organizado

As investigações sobre crime organizado serão acompanhadas por uma subcomissão permanente vinculada à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Essa subcomissão será instalada amanhã, às 16 horas, no gabinete da Presidência da Comissão de Segurança Pública. Após a instalação, os deputados vão eleger os dirigentes da subcomissão.

No último dia 12, o Brasil assinou um acordo com a Suíça para combaterem juntos a lavagem de dinheiro. O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, considera a lavagem de dinheiro a "causa final do crime organizado". Ele acredita que a cooperação internacional é fundamental para combater essas atividades criminosas. A ampliação de mecanismos de cooperação internacional é uma das linhas da estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro. Da Agência Câmara, 17/5..[+]

CPMI do Banestado convoca Celso Pitta novamente

A CPMI do Banestado deverá ouvir na próxima terça-feira (4) o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, acusado pelo Ministério Público de remeter para o exterior dinheiro obtido no superfaturamento de obras públicas. No primeiro depoimento, que deveria ter acontecido na última terça-feira, Celso Pitta não depôs amparado por liminar..—.Agência Câmara, 30/4

Acusados de desviar dinheiro do Banestado são condenados.—.Consultor Jurídico, 25/3

Caso CC5: Doleiros criam cooperativa de laranjas no país

Com ajuda de banqueiros, nomes e documentos de centenas de pessoas eram compartilhados para remessa ilegal de dinheiro.—.Folha de S. Paulo, 29/2

Máfia investiu US$ 20 milhões

Jornal do Brasil, 22 de fevereiro, 2004. PF iniciou investigação há três anos, mas não prendeu os estrangeiros, que criaram uma rede empresas para lavar dinheiro.

O Banco Central dos fora-da-lei

Outras Palavras, 4 de fevereiro, 2004. Um texto de Raimundo Pereira, baseado no trabalho de duas Procuradoras da República revela: há dez anos o BC age, na surdina, para favorecer o sistema financeiro. Agora, quer mais "autonomia"...

PF diz que fraudes no Banestado vão acarretar "centenas de prisões".[fevereiro de 2004]

2003

Ação combate lavagem de dinheiro.[dezembro de 2003]

CPI do Banestado investiga Anaconda e propinoduto.[novembro de 2003]